CAPEX SA convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el miércoles 24 de agosto de 2022 a las 10:00 hora. La reunión tendrá lugar en Avenida Paseo Colón 455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra ubicado el Hotel KER San Telmo.
Temas a tratar
El Orden del Día incluye entre otros puntos la consideración del Inventario, Memoria y Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados. A ellos se le suman los Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados y los Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados. Además, también los Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados y las Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados. A su vez, se tratarán además la Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora y los Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes.
También se tratará la consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una ganancia de $ 5.026.166.293. Además de la consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2022.
Los accionistas de CAPEX también pondrán a consideración la remuneración al directorio de $ 31.000.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022. Asimismo, se considerarán los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora.
Uno de los puntos más interesantes que se tocará durante la Asamblea de accionistas serpa la delegación en el Directorio de la facultad para desafectar, total o parcialmente y en una o más veces, fondos de la Reserva facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas, para la distribución de dividendos, hasta la asamblea que considere los estados financieros del ejercicio que finalizará el 30 de abril de 2023.
Por último, entre los ítems de la Orden del Día se menciona la consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente; la Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un ejercicio y la elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.